Saltar al contenido principal

Cómo detectar y rastrear estafadores

Detectar y rastrear la actividad de estafadores permite entender sus métodos y anticipar nuevos ataques. A continuación se describen herramientas y técnicas:

1. Reverso de Búsqueda de Números y Correos​

  • Utiliza directorios en línea para verificar la reputación de números de teléfono y correos (Truecaller, Pipl).

2. Análisis de Cabeceras de Correo​

  • Revisa los encabezados Received para rastrear el origen del email.
  • Utiliza herramientas como MXToolbox para diagnosticar servidores.

3. WHOIS y DNS Lookup​

  • Consulta datos WHOIS de dominios sospechosos (dominios recién registrados son más riesgosos).
  • Utiliza nslookup, dig o servicios web como https://whois.domaintools.com/

4. Herramientas de Análisis Forense Web​

  • VirusTotal y URLScan para analizar enlaces maliciosos.
  • Cuckoo Sandbox para ejecutar archivos sospechosos en entorno controlado.

5. Redes Sociales y Foros​

  • Escanea redes sociales en busca de perfiles asociados al estafador.
  • Utiliza OSINT (Open Source Intelligence) para recopilar información.

6. Geolocalización IP​

  • Utiliza servicios como ipinfo.io para identificar ubicación aproximada.

7. Seguimiento de Transacciones Bancarias​

  • Colabora con el banco para rastrear flujos de dinero.
  • Utiliza software de trazabilidad (p.ej. Chainalysis en criptomonedas).

La información obtenida debe manejarse con responsabilidad y respetando la privacidad y leyes locales.